| 44266 |
|
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| TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
|
| Resultados de
auditorías realizadas |
a69_f24 |
La información correspondiente a los resultados de
las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal,
así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones,
dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las
haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. |
|
| 1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
7 |
2 |
1 |
9 |
3 |
7 |
3 |
7 |
2 |
13 |
14 |
|
| 351010 |
351021 |
351022 |
351002 |
351003 |
351019 |
351004 |
351005 |
351006 |
351007 |
351008 |
351023 |
351011 |
351030 |
351012 |
351015 |
351031 |
351014 |
351028 |
351025 |
351013 |
351009 |
570771 |
351016 |
351026 |
351032 |
351018 |
351027 |
351024 |
351029 |
|
| Tabla Campos |
|
| Ejercicio |
Fecha de inicio
del periodo que se informa |
Fecha de
término del periodo que se informa |
Ejercicio(s)
auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de
auditoría |
Número de
auditoría |
Órgano que
realizó la revisión o auditoría |
Número o folio
que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del
oficio de solicitud de información |
Número de
oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de
la realización de la auditoría |
Rubros sujetos
a revisión |
Fundamentos
legales |
Número de
oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al
oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro
sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a
las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a
los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción
determinada por el órgano fiscalizador |
Nombre de la
persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o
encargada de recibir los resultados |
ESTE CRITERIO
APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) |
Total de
solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al
informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de
acciones por solventar |
Hipervínculo al
Programa anual de auditorías |
Área(s)
responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la
información |
Fecha de
actualización |
Nota |
|
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2024 |
JUL-SEPT |
Auditoría interna |
ESPECIFICA |
CM/SSM/JPJ/003/2024 |
CONTRALORÍA MUNICIPAL |
MTB/CM/JSGC/299/2024 |
MTB/CM/JSGC/299/2024 |
MTB/CM/JSGC/299/2024 |
VERIFICAR SI SE ESTA REALIZANDO DE MANERA
CORRECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JEFATURA Y EMITIR RECOMENDACIONES. |
SE OBSERVARON 7 HALLAZGOS |
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL |
MTB/CM/JSGC/299/2024 |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/2020-2024/2024/03trimestre/A69/F-24/A69_F24_INFORME_AUDITORIA_JPyJ_3T_2024.pdf |
1.1 SE OBSERVA QUE TODAS LAS FORMAS VALORADAS
NO ESTAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS. 1.2 La revisión de las acividades
trimestrales no se encuentran completas durante el ejercico 2023. 1.3 No
cuentan con los nombramientos de las personas titulares. 1.4 Se observa que
no le dan el sseguimiento correcto a las actividades que se solicitan por
oficio. 1.5 Las solicitudes que atiende la Jefatura de Parques y Jardines, no
estan debidamente requisitadas, no cuentan con información que detalle las
actividades. |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/2020-2024/2024/03trimestre/A69/F-24/A69_F24_HALLAZGOS_JPyJ_3T_2024.pdf |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/2020-2024/2024/03trimestre/A69/F-24/A69_F24_INFORME_AUDITORIA_JPyJ_3T_2024.pdf |
EMITIR RECOMENDACIONES CONFORME A CADA HALLAZGO |
ING. ERIK JUAREZ HERNÁNDEZ |
Hombre |
5 |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/2020-2024/2024/03trimestre/A69/F-24/A69_F24_SOLVENTACION_OBSERVACIONES_JPyJ_3T_2024.pdf |
5 |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/2020-2024/2024/01trimestre/A69/F-24/A69_F24_PROGRAMA_AUDITORIA_1T.pdf |
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES |
10/10/2024 |
|
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2018 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
Financiera y de Cumplimiento y de
inversiones físicas |
ASEH/DGFSM/076/TUB/2018 |
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) |
ASEH/DAS/DGFSM/2424/2019 |
ASEH/DAS/DGFSM/2417/2019 |
ASEH/DGFSM/0183/2019 |
Evaluar los resultados de la gestión financiera |
Informes de gestión Financiera, así
como lo relativo a los ingresos, egresos, fondos y los recursos publicos que
ejerzan para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y
programas, de conformidad con las Leyes y demás disposiciones de la materia,
la ejecución de las leyes y Presupuestos de Ingresos y el ejercicio de los
Presupuestos de Egresos para verificar la forma y términos en que los
ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar
que los recursos provenientes de deuda pública se contrataron, recibieron y
aplicaron de conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos la contratación
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios,
aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos
y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de
pago a largo plazo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables
en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación
de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso;
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;
almacén y demás activos; recursos materiales, entre otros… |
Art. 116 fracción II párrafo sexto
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 fracciones V
párrafo segundo y XXXI y 56 bis apartado A fracción I de la Constitución
Política para el Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 4 párrafo primero, 7 , 8,
párrafo primero , 17, 18 fracciones I, II, III, IV, VI y VII, VII y IX, 28
fracciones I, II, III, IV, y VI, 29 Y 74 fracción XXIV de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, y el
"Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior
del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de
Fiscalización" |
ASEH/DAS/ST/3275/2020 |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2018/tercer_entrega/individual/municipal/36.pdf |
Se determinaron 68 resultados, de los cuales
16 corresponden a resultados con observación; 12 relacionados a errores u
omisiones en los registros, deficiencia en los
controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas,
así como 4 relacionados a probables recuperaciones por $2,426,296.46 |
Pronunciamiento respecto a los resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2018. En análisis del
expediente técnico;
Procedimiento mixto, sancionatorio mediante recuperaciones en cantidad de
$1,561,485.46, y no sancionatorio por la cantidad de $864,811.00 |
L.C.C. Fernando Pérez Rodríguez. Expresidente Municipal |
Hombre |
52 |
|
16 |
|
Secretaría de la Tesorería y Administración |
31/10/2024 |
Se precisaron los numeros de
solventaciones sin alterar la información anteriormente reportada |
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2019 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones
físicas |
ASEH/DGFSM/076/TUB/2019 |
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo |
ASEH/DAS/DGFSM/1554/2020 |
ASEH/DAS/DGFSM/1547/2020 |
No Aplica |
Verificar la forma y términos en que los ingresos
fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los
recursos provenientes de Deuda se contrataron, recibieron y aplicaron de
conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se ejercieron en los
conceptos y partidas autorizados, incluidos la contratación de servicios y
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones,
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a
largo plazo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de sistema de registro y contabilidad gubernamental; contratación de
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles,
almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normativa aplicable
al ejercicio del gasto público, verificando la eficiencia, eficacia y la
economía en el cumplimiento de los objetivos, así como de metas de los
indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento
tiene relación con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal y/o
Programas Sectoriales |
Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS
PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y
APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y
CONVENIOS |
Art. 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI
párrafo primero y 56 bis fracción I de
la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 49 fracción III de la Ley
de Coordinación Fiscal Federal; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1,3,6,8, fracción IV, 14, 15, 16, 70
fracción II, XV y 73 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de
Hidalgo. |
ASEH/DAS/DGFSM/2655/2020;
ASEH/DAS/ST/1815/2021 |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/sites/default/files/Notificacion%20Informe%20inividual%20ASEH%202019.pdf |
Se determinaron 42 resultados, de los cuales 9 corresponden
a resultado (s) con observación, 5 relacionados a errores u omisiones, así
como 4 relacionado(s) a probables recuperaciones económicas por $545,183.82 |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/tercer_entrega/individual/municipal/42.pdf |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/tercer_entrega/individual/municipal/42.pdf |
Pronunciamiento Cta 2019.
Inicio de investigación por la
DGAJ por la cantidad de
$413,729.82 y Promoción de
Responsabilidad Administrativa
ante el Órgano Interno de Control
Municipal por un monto de
$131,454.00 |
CP Joel Santillán Trejo. Ex-Secretario de la Tesorería y Administración |
Hombre |
33 |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/tercer_entrega/individual/municipal/42.pdf |
9 |
https://www.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2020/UFS/PAA_PAT/PAT_MPAL.pdf |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
31/10/2024 |
Se precisaron los numeros de
solventaciones sin alterar la información anteriormente reportada |
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2020 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones
físicas |
HGO/DGAG/46/2021/TULANCINGODEBRAVO |
Dirección General de Auditoría Gubernamental |
DGAG-2643-M/2021 |
SC-DGAG-422-/021 |
Cédulas de requerimiento 01-08 |
Auditoría a los recursos administrados, ejercidos
y comporbados por el Municipio |
Auditoría a los recursos administrados,
ejercidos y comporbados por el Municipio |
Artículos 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 36 fracción II, de la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción; 36 fracciones I y VII de la ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo; 33 fracciones I, XI y XII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Hidalgo; y 10 fracciones XIV y XV; y
16 fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del Reglamento interior de la
Secretaría de Contraloría; así como del Programa Operativo Anual 2021; |
Acta Administrativa de Cierre de HGO/DGAG/46/2021/TULANCINGODEBRAVO |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2020_informes-auditoria_Entrega_Resultados_2022.pdf |
8 Cédulas de acuerdo con el informe
preliminar de resultados |
|
Cedulas de observaciones en proceso de Investigación |
CP Joel Santillán Trejo. Ex-Secretario de la Tesorería y Administración |
Hombre |
8 |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2022_informes-auditoria_Contestacion%20de%20observaciones_CE_2020.pdf |
8 |
https://s-contraloria.hidalgo.gob.mx/transparencia/htm/a69_f04_SC.htm |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
31/10/2024 |
Se precisaron los numeros de
solventaciones sin alterar la información anteriormente reportada |
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2020 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones
físicas |
ASEH/DGFSM/076/TUB/2020 |
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo |
ASEH/DAS/DGFSM/2815/2021 |
ASEH/DAS/DGFSM/2815/2021 |
No Aplica |
Verificar la forma y términos en que los ingresos
fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los
recursos provenientes de Deuda se contrataron, recibieron y aplicaron de
conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se ejercieron en los
conceptos y partidas autorizados, incluidos la contratación de servicios y
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones,
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a
largo plazo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de sistema de registro y contabilidad gubernamental; contratación de
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles,
almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normativa aplicable
al ejercicio del gasto público, verificando la eficiencia, eficacia y la
economía en el cumplimiento de los objetivos, así como de metas de los
indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento
tiene relación con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal y/o
Programas Sectoriales |
Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS
PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y
APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y
CONVENIOS |
Art. 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI
párrafo primero y 56 bis fracción I de
la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 49 fracción III de la Ley
de Coordinación Fiscal Federal; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1,3,6,8, fracción IV, 14, 15, 16, 70
fracción II, XV y 73 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de
Hidalgo. |
ASEH/DAS/DGFSM/3292/2021; |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2022_informes-auditoria_Notificacion%20Resultados%20Preliminares_CP_2020.pdf |
Se determinaron 26 observaciones, las cuales generaron
13 Recomendaciones, 12 Pliegos de observaciones que representan probables
recuperaciones por $4,177,596.84 (cuatro millones ciento setenta y siete mil
quinientos noventa y seis pesos 84/100 M.N.), las cuales no necesariamente
implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la
Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en
los plazos establecidos para ello. |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2020/tercer_entrega/individual/municipal/31.pdf |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2020/tercer_entrega/individual/municipal/31.pdf |
Informe Individual; Pronunciamiento Cta 2020;
Promoción de Responsabilidad
Administrativa ante el Órgano
Interno de Control Municipal por
un monto de $2´705,966.19
Denuncia ante la Secretaría de la
Función Pública por un monto de
$1´471,630.65 |
CP Joel Santillán Trejo. Ex-Secretario de la Tesorería y Administración |
Hombre |
63 |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2020/tercer_entrega/individual/municipal/31.pdf |
25 |
https://www.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2020/UFS/PAA_PAT/PAT_MPAL.pdf |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
31/10/2024 |
Se precisaron los numeros de
solventaciones sin alterar la información anteriormente reportada |
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2021 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones
físicas |
ASEH/DGFSM/076/TUB/2021 |
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo |
ASEH/DAS/DGFSM/2993/2022 |
ASEH/DAS/DGFSM/2987/2022 |
No Aplica |
Verificar la forma y términos en que los ingresos
fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los
recursos provenientes de deuda pública se contrataron, recibieron y aplicaron
de conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se ejercieron en los
conceptos y partidas autorizados, incluidos la contratación de servicios y
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones,
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a
largo plazo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de sistema de registro y contabilidad gubernamental; contratación de
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y
demás activos; recursos materiales, y demás normativa aplicable al ejercicio
del gasto público, verificando la eficiencia, eficacia y la economía en el
cumplimiento de los objetivos, así como el cumplimiento de metas de los
indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento
tiene relación con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal y/o
Programas Sectoriales |
Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS
PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y
APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y
CONVENIOS |
Art. 116 fracción II párrafo sexto de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fracciones V
párrafo segundo y XXXI y 56 bis
Apartado A fracción I párrafo primero de la Constitución Política para el
Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo; 4 párrafo primero, 7,8 párrafo primero, 17, 18 fracciones I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX, 28 fracciones I, II, III, IV y VI, 29 y
74 fracciones XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Hidalgo; |
ASEH/DAS/DGFSM/4056/2022; ASEH/DAS/DGFSM/0278/2023; |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2021_informes-auditoria_Pronuncaimiento_2021_Oficio.pdf |
Se determinaron 17 observaciones; 13
recomendaciones, así como 4 pliegos de observaciones que representan
probables recuperaciones por $687,670.76 |
Pronunciamiento Cta 2021;
En integración el expediente
técnico |
CPC Edgar Haciel Bustos Olivares. Tesorero Municipal Ex Secretario de la Tesorería y
Administración |
Hombre |
31 |
|
17 |
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/mayo/mayo_DGFSM.PDF |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
31/10/2024 |
Se precisaron los numeros de
solventaciones sin alterar la información anteriormente reportada |
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2022 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
De Cumplimiento |
1107 |
Auditoria Superior de la Federación (ASF) |
AEGF/5628/2023 |
AEGF/5628/2023 |
No Aplica |
Fiscalizar que las operaciones financiadas con
recursos de las Participaciones Federales se realizaron de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, la normatividad local aplicable
en la materia y en observancia a las demás disposiciones jurídicas. |
Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS
PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y
APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y
CONVENIOS |
Artículos 74 fracción VI, y 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4, fracciones
II, VIII, IX,X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III
y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI,XII,XXII,XXVI,XXVII y XXVIII; 17
Bis, 17 Ter, 23,28,29,47,48,49,50, y
demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación; 2,3, y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación; |
Informe Individual |
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2022_1107_a.pdf |
2022-B-13077-19-1107-08-001
Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria |
Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria |
CPC Edgar Haciel Bustos Olivares. Tesorero Municipal Ex Secretario de la Tesorería y
Administración |
Hombre |
1 |
|
1 |
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682785&fecha=15/03/2023#gsc.tab=0 |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
31/10/2024 |
Se precisaron los numeros de
solventaciones sin alterar la información anteriormente reportada |
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2022 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones
físicas |
ASEH/DGFSM/076/TUB/2022 |
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo |
ASEH/DAS/DGFSM/3709/2023 |
ASEH/DAS/DGFSM/3709/2023 |
ASEH/DAS/DGFSM/3730/2023 |
Verificar la forma y términos en que los ingresos
fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los
recursos provenientes de deuda pública se contrataron, recibieron y aplicaron
de conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se ejercieron en los
conceptos y partidas autorizados, incluidos la contratación de servicios y
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones,
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a
largo plazo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de sistema de registro y contabilidad gubernamental; contratación de
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y
demás activos; recursos materiales, y demás normativa aplicable al ejercicio
del gasto público, verificando la eficiencia, eficacia y la economía en el
cumplimiento de los objetivos, así como el cumplimiento de metas de los
indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento
tiene relación con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal y/o
Programas Sectoriales |
Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS
PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y
APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y
CONVENIOS |
Art. 116 fracción II párrafo sexto de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fracciones V
párrafo segundo y XXXI y 56 bis
Apartado A fracción I párrafo primero de la Constitución Política para el
Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo; 4 párrafo primero, 7,8 párrafo primero, 17, 18 fracciones I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX, 28 fracciones I, II, III, IV y VI, 29 y
74 fracciones XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Hidalgo; |
ASEH/DAS/DGFSM/0502/2024 |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2023_informes-auditoria_4%20Cedula_notificacion%20Pre_2022.pdf |
Se determinaron 21 Recomendaciones |
|
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Pronunciamiento Cta 2022; En integración el expediente técnico |
CPC Edgar Haciel Bustos Olivares. Tesorero Municipal Ex Secretario de la Tesorería y
Administración |
Hombre |
57 |
|
21 |
https://transparencia.aseh.gob.mx/Content/poa/2023/anteproyecto/UAFS/Proyecto_pat/Desempe%C3%B1o.pdf |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
31/10/2024 |
Se precisaron los numeros de
solventaciones sin alterar la información anteriormente reportada |
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2023 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
Desempeño |
ASEH/DGFSD/04/TUB/2023 |
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo |
ASEH/DAS/DGFSD/1434/2024 |
ASEH/DAS/DGFSD/1439/2024 |
No Aplica |
En verificar el seguimiento al cumplimiento de
la implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), correspondiente al ejercicio
fiscal 2023 |
Muestra de Programas Presupuestarios |
Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 27 y 74 fracción XXII de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo y 10 fracción I del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo |
ASEH/DAS/DGFSD/3148/2024. |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/cuentapublica/87/Acuse_informe_individual_Desem2023.pdf |
Se determinaron 5 Recomendaciones; |
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Informe Individual Cuenta
Púbrica 2023. En proceso de solventación. |
CPC Edgar Haciel Bustos Olivares. Tesorero Municipal Ex Secretario de la Tesorería y
Administración |
Hombre |
6 |
|
4 |
https://transparencia.aseh.gob.mx/Content/poa/2023/anteproyecto/UAFS/Proyecto_pat/Desempe%C3%B1o.pdf |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
31/10/2024 |
Se precisaron los numeros de
solventaciones sin alterar la información anteriormente reportada |
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2023 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones
físicas |
ASEH/DGFSM/076/TUB/2023 |
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo |
ASEHIDASJOOfSM/2364/2024 |
No Aplica |
ASEHIDASJOOfSM/2364/2024 |
Verificar la forma y términos en que los ingresos
fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los
recursos provenientes de deuda pública se contrataron, recibieron y aplicaron
de conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se ejercieron en los
conceptos y partidas autorizados, incluidos la contratación de servicios y
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones,
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a
largo plazo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de sistema de registro y contabilidad gubernamental; contratación de
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y
demás activos; recursos materiales, y demás normativa aplicable al ejercicio
del gasto público, verificando la eficiencia, eficacia y la economía en el
cumplimiento de los objetivos, así como el cumplimiento de metas de los
indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento
tiene relación con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal y/o
Programas Sectoriales |
Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS
PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y
APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y
CONVENIOS |
Art. 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI
párrafo primero y 56 bis fracción I de
la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 49 fracción III de la Ley
de Coordinación Fiscal Federal; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1,3,6,8, fracción IV, 14, 15, 16, 70
fracción II, XV y 73 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de
Hidalgo. |
ASEH/DAS/DGFSM/3962/2024. |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/cuentapublica/86/3_Notificacion.pdf |
Se determinaron 61 resultados, de
los cuales 45 corresponden a resultado(s) con observación; 16 relacionados a
errores u omisiones, así como 29 relacionado(s) a
probables recuperaciones por $18,217,705.22 (Dieciocho millones doscientos
diecisiete mil setecientos cinco pesos 22/100 M.N.). |
Contestación presentada de Cedula de resultados preliminares y en espera de la valoración de la auditoría |
CPC Edgar Haciel Bustos Olivares. Tesorero Municipal Ex Secretario de la Tesorería y
Administración |
Hombre |
16 |
|
45 |
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2024/PAA2024.pdf |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
31/10/2024 |
Se precisaron los numeros de
solventaciones sin alterar la información anteriormente reportada |
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2023 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
De Cumplimiento |
1201 |
Auditoria Superior de la Federación (ASF) |
AEGF/5607/2024 |
AEGF/5607/2024 |
No Aplica |
Fiscalizar que la gestión, custodia y manejo
financiero de las disponibilidades de las transferencias federales
etiquetadas hacia los Municipios de las Entidades Federativas, fueron
administradas conforme a los criterios y principios establecidos en los
artículos 2 fracción XL y 17, de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios y Séptimo Transitorio de la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2023 |
disponibilidades de las transferencias
federales etiquetadas hacia los Municipios |
Artículos 74 fracción VI, y 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2
fracción I,3,4, fracciones II, VIII, IX,X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX;
6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII,
XI,XII,XXII,XXVI,XXVII y XXVIII; 17 Bis, 17 Ter, 23,28,29,47,48,49,50, y demás relativos de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2,3, y 12 fracción III
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; |
En proceso de notificacion |
|
Sin Observaciones |
|
|
Sin Observaciones |
CPC Edgar Haciel Bustos Olivares. Tesorero Municipal Ex Secretario de la Tesorería y
Administración |
Hombre |
0 |
|
0 |
https://www.asf.gob.mx/uploads/5377_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_CP_2023_Por_Entidad_Fiscalizada.pdf |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
31/10/2024 |
Se precisaron los numeros de
solventaciones sin alterar la información anteriormente reportada |
| 2024 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
2023 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
De Cumplimiento |
1202 |
Auditoria Superior de la Federación (ASF) |
AEGF/7530/2024 |
AEGF/7530/2024 |
No Aplica |
Fiscalizar que las operaciones financiadas con
recursos de las Participaciones Federales se realizaron de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, la normatividad local aplicable
en la materia y en observancia a las demás disposiciones jurídicas. |
Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS
PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y
APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y
CONVENIOS |
Artículos 74 fracción VI, y 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4, fracciones
II, VIII, IX,X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III
y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI,XII,XXII,XXVI,XXVII y XXVIII; 17
Bis, 17 Ter, 23,28,29,47,48,49,50, y
demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación; 2,3, y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación; |
En proceso de auitoría |
|
En Proceso de la Auditoria |
|
|
En proceso de auditoría |
CPC Edgar Haciel Bustos Olivares. Tesorero Municipal Ex Secretario de la Tesorería y
Administración |
Hombre |
0 |
|
0 |
https://www.asf.gob.mx/uploads/5377_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_CP_2023_Por_Entidad_Fiscalizada.pdf |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
31/10/2024 |
Se precisaron los numeros de
solventaciones sin alterar la información anteriormente reportada |
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